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泉州:抓获266名传销人员,涉案金额高达1000多万元

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发表于 2019-1-31 19:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
父亲交钱投资资金盘,为发展下线拉女儿入伙,她再想坑丈夫,这种利用资金盘运作的传销组织灌输快速致富幻象,鼓吹最高回报1040万元,洗脑“杀熟”拉亲友交会费发展下线,危害很大。
昨日上午,晋江市公安局召开新闻发布会通报,经过一个多月的缜密侦查,该局打掉这个“1040阳光工程”传销组织,抓获各层级传销人员266名,涉案金额高达1000多万元。
案发
爸爸拉女儿入伙
妻子再想坑丈夫
今年52岁的男子张某智是湖北人,原本到晋江是帮侄子照看孩子。2018年6月,他经人介绍,交了4000元投资了一个资金盘。交钱后,就有人带他去听课、聊天,每月2次课,一般是三四个人讲课。张某智听不明白资金盘怎么运作,只被强调要拉人头投资。
在“讲师”的洗脑下,张某智想到了女儿张某。她今年29岁,育有一儿一女,大儿子6岁,在上幼儿园,因婆媳矛盾,本就想着离开老家,父亲让她一起来投资资金盘,她便来到了晋江,也投了4000元。
张某来到晋江后,还想拉上丈夫一起来,更想向公公借10万元投资该资金盘。张某丈夫警惕性较高,怀疑妻子陷入传销,将此事告知了其弟弟、报警人吴某。
2018年10月20日,晋江市公安局接福建省公安厅转来的线索称,吴某报警称,其嫂子张某可能陷入传销,地址在晋江池店。接报后,警方全力调查,于第二天凌晨,在池店镇桥南片区的一个小区租房内找到张某及张某智。
调查
典型传销组织
鼓吹最高回报1040万元
张氏父女投资的资金盘,要听课,拉人头、缴纳会费、发展下线,是典型的传销活动特征。该局随即成立工作专班,深入研判,全面掌握了该传销组织的组织结构、人员分工、运作模式和落脚点。
经查,一个以徐某龙为首的所谓“1040阳光工程”传销组织浮出水面。该传销组织分为五级三晋制,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升老总。
传销组织要求参加者最低交纳3800元,最高交纳69800元获得加入资格,鼓吹最终回报1040万元欺骗成员,鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。
                                                         
抓捕
出动800名警力

                                                   
连夜抓266名传销人员
2018年11月27日凌晨零时许,抓捕时机已成熟,该局组织27个局属单位、派出所警力800多名,在晋江池店、紫帽辖区的多个租住房开展收网行动,抓获各层级传销人员266名,并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等,涉案金额高达1000多万元。在抓获的犯罪嫌疑人里,有一名“老总”张某涛(男,37岁,湖北人),一名体系自律大总管徐某龙(男,33岁,安徽人),还有不少是“家长”。
办案民警介绍,该传销组织只发展外地人为下线,内部以租住房为单位,设立了诸多小团体“家庭”,由“家长”负责照看其他成员并组织互相学习,但“家庭”之间保持距离,以掩人耳目。
“该传销组织基本都是靠‘杀熟’。”办案民警介绍,他们打着 “自愿连锁经营”的旗号,采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等方式,从身边熟人下手,诱骗他人来到晋江,并交纳3800元到69800元不等的费用加入传销组织。
套路
灌输快速致富幻象
洗脑拉人发展下线
只靠“编造概念”和“一张嘴”的传销模式,骗了绝大多数关系不错的亲戚或同学,然后在利益蛊惑下,再拉亲友下水,先“入坑”的又成了加害者,这看似无脑的传销组织实际上靠的是套路。
警方介绍,传销组织的套路便是,先把亲戚或朋友骗来,带他们游山玩水热情招待几天,拉近关系后带去听课,通过洗脑向他们灌输快速发财致富的幻象,骗他们缴纳会费。交了会费的会员被归入相应的“家庭”,由“家长”统一管理,传授他们发展下线的方法,拉更多的人下水。
目前,抓获的传销人员中,有36人被警方刑事拘留,2人被监视居住;晋江检察院对情节较重的18人做出批准逮捕决定,其他人员做出直诉等处理。

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