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诈骗23亿,发展6万下线,这起特大传销诈骗案20骨干全部获刑!

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发表于 2019-11-30 21:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

11月27日,河池市金城江区人民法院宣判一起特大网络传销案,涉案金额近23亿元!

2014年至2018年,赵某辉伙同王某燕、刘某东长期从事传销活动。

2016年初,赵某辉、王某燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司,买断域名为“888”的网络传销及会员管理平台系统用于从事网络传销活动。

同时,该伙人又雇请他人搭建域名为“666”的网络传销平台,并将“888”平台会员数据平移至“666”网站平台,利用这两个平台发展会员进行网络传销活动。


2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。截至查处当日,两个网站共有注册会员59417人,遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八省区,吸纳传销资金22.93亿元。

据统计,直至案发前:

赵某辉利用自己名下和实际控制的他人银行账户,收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金,共达10.8亿余元人民币。

王某燕则利用其在公司的权限,安排他人将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。

刘某东利用其名下和其实际控制他人银行账户,收取下线会员交纳的会员费和购买股票、基金等资金共计2.3亿元人


▲传销头目购置多辆豪车。唐婷摄

身处传销“金字塔”顶端的赵某辉、王某燕等人利用所收传销资金为自己购置房产、车辆,其中不乏别墅、迈巴赫豪车等。

刘某东落网当天,佩戴着劳力士手表、蓝宝石项链、蓝宝石戒指、钻戒、红宝石耳环等,全身珠光宝气,令人咋舌。


▲传销头目落网前。 金城江区法院供图

河池市金城江人民法院认为,被告人赵某辉等20人均已构成组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑一年六个月至十年不等,并处罚金10万元至1200万元不等,涉案财物被依法没收,上缴国库。

(来源:南国早报)


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