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传销新花招:贴美女头像“撒网”式加好友

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发表于 2018-1-20 20:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

     中国消费者报报道(葛绍刚 记者 薛庆元)从2017年12月起到2018年2月10日,江苏省镇江市在全市范围内开展整治非法集资、传销“清风行动”。近日,《中国消费者报》记者从镇江市工商局获悉,截至2017年12月底,“清风行动”共破获传销案件11起、捣毁团伙窝点169个、解救遣返418人、抓获涉传嫌疑人98人。

  据介绍,“清风行动”以来,工商、公安多部门联合行动,始终保持对传销犯罪活动的高压态势,对传销犯罪中出现的新手法、新趋势,持续不断地开展严厉打击。严打的同时,不断加强源头治理,探索“打防结合”长效治理机制。

  传销套上金融外衣

  2017年12月中旬,镇江新区公安分局接到群众举报,平昌新城内有疑似传销窝点。经公安部门、打传执法队前期摸排和上门清查,一个以“1040阳光工程”为名目的传销组织浮出水面。警方调查显示,该传销团伙成员已有数百人。目前,该团伙骨干分子王某、杨某、郭某等5名嫌疑人均被刑事拘留。

  所谓“1040阳光工程”项目,既没有店面,也没有产品,承诺投资几年就可收回1040万元。“传销已经从‘实物买卖’发展到‘金融交易’。”新区专案组负责人王伟介绍说,在所谓“高额回报”的刺激下,很多人经不往诱惑,不仅自己一头“栽”进传销陷阱,还把自己的同乡、家人也拉进来。

  更令执法人员惊讶的,是该犯罪组织的机构严密程度。“他们有一套严格的层级体系,每项工作均有分工,设立培训、管理、申购等部门,每个部门设‘主管’‘主任’等不同层级。”专案组民警告诉记者。目前,该案仍在进一步审理过程中。

  被“女网友”骗到传销窝

  网络及互联网的普及,让传销分子嗅到了“商机”,通过微信、QQ等互联网媒介开展网络传销,成为一种新型的传销方式。2017年12月下旬,镇江京口公安分局查处了一个以微信聊天为手段、以传销为由头、变相进行诈骗的新型传销犯罪团伙。

  据办案民警介绍,该传销犯罪组织以发展男女朋友关系为幌子,通过微信聊天进行诈骗。该传销组织成员不论男女均以漂亮女性为头像,“撒网”式加好友,“感情”培养成熟后,便开口以“身体不适”“借钱”“买见面车票”等各种理由进行诈骗。被害人被骗少则几百,多则上万元。

  据了解,该传销组织分为老板、主任、经理、总经理等层级,以发展“会员”实行积分制,一单2800元,积70分,累计到一定积分可升级为“主任”。

  网络传销不同于其他形式传销,诈骗行为通过网络进行,范围广、取证难、追赃难。据京口公安分局相关负责人介绍,这是镇江首起以“诈骗罪”罪名立案侦查的传销犯罪案件。

  传销改演全武行

  “把人骗进来,受害人发现问题想离开,传销人员就非法拘禁,还使用暴力,迫受害人就范。”润州公安分局刑警大队大队长李锦虎介绍说,2017年11月查处的一起传销案,是镇江第一起以“抢劫罪”罪名侦办的传销案件,涉案嫌疑人48名。

  2017年春天,浙江杭州人邓某通过网络结识了一名“女网友”,并受邀来镇江,不想落入传销窝点。随后,邓某被多名人员控制,身上的手机、银行卡等物品被没收。

  几天后,传销人员见邓某对“上课”一直不感兴趣,于是开始殴打并逼问银行卡、支付宝密码。3根肋骨被打骨折后,邓某交出了密码,26万余元被取走。

  警方侦查发现,48名传销人员有明确的责任分工,甘某(女)、麦某(女)等人以谈对象为名将受害人骗至传销窝点,由其他传销人员采用言语威胁、殴打辱骂等手段非法拘禁,逼迫加入传销组织的受害人交出钱财。

  摸排发现,传销组织多在一些拆迁安置小区、老旧小区等。“清风行动”以来,镇江工商、公安、金融办等部门对这些地区进行了全方位、地毯式清剿,开展针对性的宣传防范教育,以宣传栏、宣传展板、电子屏等方式,宣传防范传销信息。发现传销人员,一律采集信息,并发动网格员和群众提供线索,及时掌握有传销嫌疑人员的动态。

  探索打防长效机制

  镇江市工商局公平交易处副处长林长远表示,要改变以往打击传销违法犯罪的思路,针对传销人员以“招工”“婚恋”等名义开展的传销活动,应当强化证据收集,依法坚决打击,以此达到法律效果和社会效果的统一。此外,要加强对社区出租屋业主的管理,增强防范意识,从源头上卡住传销。

  镇江市公安局经侦支队支队长、打传领导小组办公室主任高建新表示,镇江市“齐抓共管、打防结合、标本兼职”的打击传销工作格局正在形成,无传销社区(村)创建活动正在深入开展,“我们鼓励群众参与打击传销工作,重奖举报行为,积极打造政府主导、职能部门协作配合、社会各界齐抓共管的打防共治局面”。


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