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网络传销

广西百色破获网络传销案 4700万现金铺满整张床
南国早报客户端11月22日消息抓获犯罪嫌疑人6人、涉案金额超8亿元、现场起获涉案现金4700万元……近日,百色市公安机关破获一起特大网络传销案。抓捕现场,4700万现金堆满床,用点钞机点了几个小时才点完,震惊了办案 ...
2018-11-22 15:11
传销案中的纠结角色: 母亲让他暴富,也带他滑进深渊
警方查获的赃款。  扬子晚报讯 82万现金在袋子里,做枕头睡一夜是什么感受?  淮安市盱眙警方在侦破一起网络传销案过程中,奔赴吉林抓捕主要嫌疑人戴强(化名)时,在他家中当场搜出这笔赃款,清点之后已是深夜 ...
2018-11-10 19:39
“泓樽付”手机APP理财平台 两传销头目被抓
两姐妹发展下线两万多人 今年5月22日,东莞市公安局向寮步公安分局移交案件线索,称某科技有限公司涉嫌传销,何凤某、何忠某两姐妹涉嫌组织、领导传销。接报后,寮步公安分局迅速成立专案组展开侦查,并于5月24日22 ...
2018-11-4 11:24
渭南市公安局成功告破“华泰世纪”特大网络传销案
 中国警察网讯 随着近年来互联网的高速发展,以电子商务、网络直销、网络加盟、网上基金投资为幌子,通过网络以分层级、返暴利、高提成为诱饵,开展传销活动越来越多,这种新型的传销活动,欺骗性、隐蔽性、传播性 ...
2018-10-28 22:19
通过奖励措施吸引投资后资金链断裂 警方破获“唯宝汇”传销案
 天津北方网讯:蓟州警方经过近一年的摸排调查,破获涉嫌特大组织领导传销案,“唯宝汇”蓟州传销组织的12名骨干人员被成功抓获。   2016年底,蓟州区的王女士等人在朋友的推荐下,参加了一场名为“帮扶中国好企 ...
2018-10-15 19:44
三亚破获一组织领导传销案 俩嫌犯发展下线逾百人
中新网海南新闻10月15日电 (罗佳)近日,三亚警方破获一起组织领导传销案,抓获两名犯罪嫌疑人,目前均已依法刑事拘留。   10月10日,三亚市公安局天涯分局接到群众举报称:在天涯区育才镇某茶馆有人涉嫌传销。接报 ...
2018-10-15 19:42
假借“英国保诚基金”之名特大网络传销案二审宣判
法制网银川10月12日电 记者 申东 网络传销团伙假借“英国保诚基金”名义设置网站,使用虚拟货币进行投资、结算。并对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内市场、 ...
2018-10-12 20:55
海外逃亡4年涉案近百亿五行币传销头目宋密秋被公诉
南都讯记者王琦 据湖南省桂阳县检察院消息,近日,传销组织“云数贸”、“五行币”的头目宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪经由桂阳县人民检察院提起公诉。 南都此前报道,宋密秋化名“张健”,从2 ...
2018-10-6 19:40
"高大上"背后的传销陷阱:两个多月吸纳资金2.7亿元
 以数字资产、区块链等时髦字眼吸引眼球,通过奢华的“高端论坛”骗取信任,利用微信平台发展下线,吸纳会员1.3万余人,吸收资金2.7亿元——      庭审现场            扣押的涉案银行卡、手机及被告人闫楠 ...
2018-9-20 10:39
湖北宜昌涉案金额1.64亿元 3个月全国1.5万余人上当
 中青在线武汉9月7日电(陈娅君中国青年报·中青在线记者 朱娟娟)充值兑换“茶苗”,每天可享受充值2%比例的返点提成,不久即可回本,真有这样的好事?今天,湖北省宜昌市宜都警方通报,已破获该市首起网络传销案 ...
2018-9-7 21:15
全国2万人成为柳州一传销团伙下线 涉及金额达5千万
 近日,柳州市柳北分局成功破获一起特大网络传销案,一举抓获涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人8人,依法查封冻结涉案账户260个左右,冻结涉案资金800余万元。   柳州一犯罪团伙在网络上进行传销   发展会员2 ...
2018-9-7 21:09
风险提示远远不够 执法严打才是王道 审批应该有责任制
这个个案的背景是监管已经明令禁止ICO和数字货币交易,但不少交易所禁而不止,通过把注册地放在海外的形式继续对国内用户提供炒币服务。8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者 ...
2018-8-30 20:06
新型互联网传销态势与治理研讨会在京召开
 8月26日,腾讯网络安全与犯罪研究基地与《中国检察官》杂志社共同主办的“问道安全观”系列沙龙第三期暨《中国检察官》“法· 善”系列沙龙第二期在北京召开。本次沙龙主题为“聚焦金融传销骗局——新型互联网传销 ...
2018-8-27 23:28
声称投资7000元可赚60万元?“矿金链区块链"涉嫌传销和非法集资
  5年前, 众多金融精英投身于P2P创业大潮中,风投疯狂追捧,几乎一天就有几家公司拿到融资的新闻出来。行业火了之后,“e租宝”“中晋公司”等披着P2P外衣的公司开始行“非法集资”之实,等到最后被警察端掉,几 ...
2018-8-16 21:08
新型网络传销加速蔓延老年人成受骗重灾区
新型网络传销加速蔓延   百亿元大案屡现,千万“银发族”成最大受害者   《经济参考报》记者日前从公安部、国家市场监督管理总局、人民银行等权威部门,以及腾讯等互联网公司获悉,传销活动日趋网络化,新型网络 ...
2018-8-14 23:35
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