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执法篇:线上监测线下实证 多措并举打击传销

2018-3-17 22:32| 发布者: admin| 查看: 102| 评论: 0|原作者: 中国消费者报·中国消费网 作者:冯松龄

摘要:  抓早打小除隐患  近年来,随着互联网的发展,网络传销案件呈现抬头之势。相对于传统传销,网络传销大致呈现出3个特点:一是传统传销向互联网传销转型,且常伴生恶性犯罪行为;二是以网络为载体,传销与金融欺诈交 ...

 抓早打小除隐患

  近年来,随着互联网的发展,网络传销案件呈现抬头之势。相对于传统传销,网络传销大致呈现出3个特点:一是传统传销向互联网传销转型,且常伴生恶性犯罪行为;二是以网络为载体,传销与金融欺诈交织的复合型违法犯罪活动有扩张趋势;三是网络传销涉众面巨大,对国家政治安全和社会稳定带来一定危害。

   中国消费者报报道(记者 冯松龄)近年来,传销披上网络的外衣,有了诸多变种,成为影响市场秩序和社会稳定的问题。工商部门始终保持打击传销高压态势,针对传销向互联网转型、与金融欺诈交织、有邪教特征等新特点,强化重点整治,加强案件指导,完善查处机制,深入开展“无传销”创建工作;持续加强部门协作,扎实开展打击传销专项行动,推进各地进一步完善打击传销领导协调机制和传销防控长效机制。

  为适应传销违法活动的新变化,工商总局反垄断与反不正当竞争执法局不断加强网络传销规律研究。通过大数据分析、网络传销态势感知系统的应用和召开专家座谈会,反垄断与反不正当竞争执法局认真研究了网络传销的生命周期,将其划分为宣传策划期、扩展蔓延期、投机回报期、资金断裂期四个阶段,并明确了工商和市场监管部门在各个阶段的工作职责。对《禁止传销条例》执法实践中遇到的问题开展研究,推动条例修订。建立了完善打击传销工作制度,总结推广“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的“四步工作法”,不断加大对传销特别是网络传销的源头防范和治理力度,力求实现抓早打小,努力把传销隐患消灭在萌芽阶段。

  为增强网络传销监测水平和干预能力,工商部门推进网络传销监测点建设,组织召开网络传销监测查处工作座谈会,探讨新形势下如何进一步做好网络传销监测查处工作,研究解决打击查处网络传销遇到的新情况、新问题。依托监测点单位进行监测搜集网络传销信息、转办案源线索、电子数据分析、获取固定证据等工作。在查办网络传销案件方面加强指导,不断深化监测点、涉案地、工商部门之间的网络传销查处协作机制,不断提升新形势下打传工作效能。根据监测实证情况,对涉嫌传销的商事主体设置“围栏措施”,防止了一批传销平台项目扩散做大。一时间,无论是“南派”还是“北派”,传销的蔓延势头得到了遏制。

  为进一步应对网络传销,工商总局与深圳腾讯公司围绕网络传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作,发挥工商、市场监管执法能力和互联网企业的技术优势,开展腾讯“无传销网络平台”创建工作,指导各地进一步完善打击传销工作领导机制,充分发挥打击传销领导机制的组织、协调、指挥作用。

  为增强人民群众识别、抵制新型传销的意识和能力,工商总局针对新型传销活动打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,利用“大众创业、万众创新”的市场环境,采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参与传销的现象,针对虚拟货币、网络游戏中涉嫌的违法行为,及时发布《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》警示提示。同时,协调工信部和运营商发布了3亿条反传销公益短信,还会同公安部、教育部联合开展高校反传销安全课活动。


江苏省镇江市工商执法人员在小区内张贴打传宣传海报。

  罚没金额4亿多元

  为进一步在全国范围内开展打传行动,过去的一年,工商总局加强了对相关案件线索的派发工作,指导各地进行查处。各地经过深入调查、认真研判,根据违法情节轻重和社会危害程度,进行了分类处置,对重大案件及时报请本地党委政府牵头组织相关部门共同处置。

  2017年,广西壮族自治区公安、工商机关根据工作部署,针对一些地方传销活动回潮现象,保持高压态势,查出了一批“拉人头”式传销,在南宁、北海、桂林等重点地区统一行动中收网一批大案要案。2017年6月6日凌晨,一张抓捕传销人员的大网悄然在广西北海、南宁、桂林和广东深圳四地张开。政法、公安、工商等部门一起行动,四地出动警力1800余人,对71个传销人员聚集的小区和窝藏点进行清理和搜查,抓捕涉传嫌疑人249人,其中包括A级传销骨干104名,暂扣车辆46辆、电脑39台,收缴现金20多万元,冻结涉及13个银行的银行卡293张,金额1700多万元,极大地震慑了传销分子。

  在对网络传销案件的整治中,山西省工商和市场监管部门全年共立案查处传销案件23起,捣毁传销窝点82个,遣返参与传销人员900余人。山西省工商和市场监管部门对“善心汇”传销组织及其关联企业追踪调查,锁定山西善心汇文化传媒有限公司和吉县善心汇文化传媒有限公司,将山西慧尚品电子商务有限公司和晋城市城区善心汇善缘图文广告服务部列入企业经营异常名录。

  据统计,2017年,全国工商和市场监管部门共查处各类传销案件1686起,案件总值12.8亿元,罚没金额4.14亿元,移送司法机关796人,其中网络传销案件261件,案件总值5.97亿元,罚没金额2.83亿元,移送司法机关239人。

  工商总局推动各地在抓好创建“无传销社区(村)”“防止传销进校园”活动,深入开展创建“无传销城市”工作。截至目前,全国31个省、自治区、直辖市都通过不同形式开展了创建“无传销社区(村)”工作。


江苏省南京市警方收缴的涉传物品。

  持续强化部门联动

  《禁止传销条例》实施以来,我国打击传销的力度不断加大,并且取得了阶段性成果。

  国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲认为,打击传销事关人民群众切身利益、社会和谐稳定大局,对确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安都具有重要意义。

  2018年1月17日召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上,公安部、工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治,重点查处四类网络传销活动:以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的;假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的;侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的;跨境操纵实施的。同时,对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,也将依法严肃查处。

  据悉,全国公安机关、工商部门还将持续强化部门联动,全力推动完善防控整治一体化格局。在联合整治中共同研商推进重大案件查处和重大风险化解,密切刑事司法和行政执法衔接。推动建立电信管理、商务等部门及大型互联网企业参加的网络监管机制,集中多方专业力量和资源,明确工作流程和分工,常态高效运转。结合打击网络乱象的“净网2018”专项行动,坚持打防并举,推动强化网络监管,推动严格网站注册、备案制度,推动强化广告发布审查、管理和检查;加强对传销网站、有害信息等开展全方位、高效率的巡查、处置,下大力气净化网络空间,全面推进“无传销网络平台”和“无传销社区”创建工作。积极向党委政府建言献策,推动提升防控整治网络传销在党委政府各项工作中的地位,推动强化统筹协调和资源投入。


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