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腾讯发布2017年传销态势感知白皮书 金融理财类成为重灾区

2018-4-2 20:20| 发布者: admin| 查看: 99| 评论: 0

摘要: 凤凰网科技讯(作者/花子健)4月2日消息,腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》(下简称《白皮书》),详细分析了2017年传销发展态势及典型 ...

凤凰网科技讯(作者/花子健)4月2日消息,腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》(下简称《白皮书》),详细分析了2017年传销发展态势及典型事件。《白皮书》指出,金融投资理财类传销占比高达30%,堪称网络传销的代名词。

根据《白皮书》数据显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万。

从地域分布上看,传销参与者主要集中在广东、山东、河南、江苏、湖南等省份;城市以深圳、北京、杭州最多,一定程度上反映出互联网程度越高的城市,受网络传销影响越广泛。

腾讯安全反诈骗实验室通过对传销平台参与人员分析发现,有一群团伙在平台成立早期就开始参与并“积极”发展下线,这样一群人也就是所谓的“职业传销参与人员”。值得关注的是,在《白皮书》披露的数据中,职业传销参与人员也呈现出鲜明的人群画像:同时参与2个及以上传销组织的人数达到40%;从性别分布看,男性以约60%的比例占据绝大多数。

此外,职业传销团队呈现出年轻化、高学历化的特点。34岁以下青年占比高达72%,高中以上学历人群占比达到1/3。

《白皮书》指出,在目前所有的网络传销类型中,以金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多。其中,占比30%的金融投资理财类传销,已发展成为新型网络传销的主流模式。

以高收益为诱饵的金融投资理财类传销,涉案金额巨大,严重扰乱市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益,且极易引发群体性事件等违法犯罪案件,影响社会稳定。以腾讯守护者计划协助警方破获的“善心汇”案件为例,善心汇以“慈善布施”为幌子,以高额回报引诱受害者在善心汇平台上进行投资,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和回报,属于典型的庞氏骗局。同时,该项目在推广模式上存在收入门费、拉人头现象,涉嫌传销、非法集资等违法行为。

除了本土的金融理财类传销组织,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也层出不穷,很多组织打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回,还造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。

此外,《白皮书》指出,互联网传销打着创新的名义,利用新型社交媒体快速发展的势头并没有有效遏制住,通过网络发展下线,以移动支付、虚拟币等新型手法进行交易,都令传销监管难度大为增加。

据《白皮书》显示,截至2017年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室累计识别传销网站1700多个,传销APK安装包1200多个。其中,传销网站具备工信部ICP备案、可获取到公司工商信息的占比54%左右。


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