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“中国人际网国网”传销罪恶累累共骗了近50万人!东北创始人落网

2018-10-25 21:10| 发布者: admin| 查看: 145| 评论: 0

摘要:   2017年12月3日,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立的联合专案组,调集200余名警力,成立31个抓捕小组 ...

  2017年12月3日,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立的联合专案组,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动,并一举成功将“中国人际网国网”传销集团孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

  墙上贴的都是“中国人际网”传销集团的组织网络图

  该案是涉及25个省市的特大传销案件。警方共刑事拘留犯罪嫌疑人孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等24人,查扣涉案现金3.64亿元人民币以及电脑、账本等多种涉案物品,扣押机动车12辆,查封房产5套。

  经查,“中国人际网国网”犯罪集团涉及人员近50万人,仅在今年9、10月份两个月就发展人员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区,据初步统计涉案金额达6亿元人民币。

  7月5日,哐当一声,“中国人际网国网”创建人刘某莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后,刘某莉没有想到刚入国门,就落入警方在北京首都机场张开的大网。

  随着,刘某莉落网,一个以她为主要发起人的“中国人际网国网”特大传销组织彻底覆灭。

  “中国人际网国网”的前世今生

  警方调查发现,早在98年前,刘某莉就伙同其同伙经营“武汉新田”人际网传销网络,由于各种原因,她并没有发展到多少会员。

  “武汉新田”人际网东北系统有三支大的团队,分别以杨玉勇、杜长海、陈如义为领导人。以“兰望得”化妆品为名进行传销活动。

  2002年杨玉勇的团队被“天津天狮”收编,但很快脱离天狮另起炉灶,短短几年间,在东北就已经最少"裂变"出超过500个群体。

  2006年1月20日,准备前往香港的杨玉勇夫妇在北京首都机场被山东警方抓获。“传销教父”杨玉勇的落网后,“武汉新田”(即“兰望德”化妆品传销组织)已近穷途末路。

  到了2008年9月,“武汉新田”传销骗局难以为继,一帮代理商商议开始改头换面,在巨大经济利益的刺激下,山东兖州“武汉新田”几名头目经过商议,一拍即合,一场遮天换日的“中国人际网”传销骗局由此徐徐拉开大幕。

  不久,一个所谓由中央八部委统一设立,为了抵御外国营销网络的步步入侵而设立的中国营销网络——“中国人际网”开始在传销人员中口口相传。在传销组织的宣传册上这样介绍的,在全国开始清查和重拳打击传销人员操纵的假网和违规网,随后开始收编正规的地方网和一些企业网,最后联合组成“中国人际网”,并将公开运作。

  只要是从事过传销的人员,带着相关的网络图等相关证明,转移到“中国人际网”并 “激活”,激活后传销人员在以前的传销组织内的级别和待遇不变。

  就这样,在金钱的诱惑以及“爱国情绪”的感染之下,众多曾经的传销“精英”不断加入了“中国人际网”。

  2009年至2012年期间,随着“中国人际网”在山东兖州、安徽亳州、黄山等地的传销骨干和创始人被警方抓获,“中国人际网”从最初在山东、安徽、江苏的快速发展到日渐停滞。

  此时,刘某莉、孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人开始在慢慢东北三省“发迹”。直到2016年前后,该传销网络才彻底火了起来。

  “中国人际网”的疯狂圈钱套路

  

  

  成箱的案卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里

  以刘某莉为首的“中国人际网”传销在后面加上了“国网”两个字,以区分所谓的18家假网“假网”。 并鼓吹其是国家为了拯救民族企业搞的商业改革试点项目,目的是打造一个5亿中产阶级的营销网络,使国家在WTO框架下全面开关后税收不受损失,抵御外国对我国经济的侵略。把执法部门对该传销组织的打击和媒体的报道说成“宏观调控”。

  该组织继续沿用“武汉新田”使用的“五级三阶制”模式,每人需要通过推荐人缴纳3900元现金成为会员,并根据发展下线人员购买的套数逐级晋升为推广员、培训员、代理员以及代理商级别,级别越高获得“编网费”就越多,“编网费”分为直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等奖项。

  会员做到代理商时,每月最低工资是23.8万元,退役后可一次性拿退役金1到5千万元,并获得价值7万元的退役金牌一枚,可享有无期无息贷款1亿元用于国家公益事业。

  并承诺加入后,会员名字进入国家人才信息库,和国家签订公务员合同,并且由国库颁发一张经过工商总局注册的GK卡以及领取一套“兰望德薰衣草植物精华”化妆品。该化妆品传销组织称是为“国网”量身定做的,化妆品名称寓意为“难忘的寻找你振兴中华”,化妆品盖上面是牡丹花寓意只有中国的合法公民才能参与。

  

  

  传销道具“兰望德”化妆品

  警方调查发现,这个兰望德”化妆品其实是的三无产品,是该传销组织私自生产加工的。

  该传销组织称,到国家入世开关后,国外的产品进入中国,都要通过“中国人际网”销售,工厂拿走40%的成本,剩下的60%的中间环节费留在这个平台给这5亿会员分。这个钱会打到GK卡上。

  另外,持有该GK卡的会员,可以当身份证出国免签证、买东西可以直接刷卡、分红也直接打到卡里;还可以当工商执照使用;凭此卡可以与外国人谈生意;坐火车飞机半价;全球156个国家的景点免票;国家安全部、维和部队、特警拿这种GK卡开支。

  去156个国家都不用办护照、还可以当银行卡存取钱,花钱、买房子,所有国家的景点免费旅游,购买飞机票火车票均半价,还可以继承给自己的子孙后代。

  

  警方调查发现,没有任何人见到过该卡的真面目,这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱某莉利用财务软件加会员身份证随机编出来的,也就是说,这只是一串随意组合的数字而已。

  每当有人质疑时,朱某莉等人就说,“中国人际网”没有开网之前一切都是国家的最高机密,只能告诉会员GK卡号。

  该传销网络火了起来起来,刘某莉很快晋升到该组织的最高级别代理商,看着身边的伙伴一个个被警方抓获,她萌生了藏身幕后的想法。

  高管家中惊现有1.9亿元现金

  警方用坏了3台点钞机

  在展开抓捕行动当天,民警到铁岭市银州区都市花园小区A21102室内对本案主要嫌疑人朱某莉家依法进行搜查时,发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是人民币。当天,警方在清点这些现金时,竟然用坏了3台点钞机,分3次才将这笔钱运走。

  

  民警在朱某莉家搜查出1.9亿元现金

  在朱某莉的朋友看来,朱某莉在做传销也不是啥秘密,只不过她从不对朋友说那是传销。

  朱某莉的发小说,“一年多前,她去沈阳卓展商城,买东西几乎不看标价,一会工夫就消费了好几万,一件女士小衫就一万多元。她以前有辆奔驰车,卖了之后又买了一辆豪车,好像是玛莎拉蒂。朱某莉曾告诉她,一年收入200万以上。她新城区有房子,好像是她买给父母的。但她没说过都市花园也有房子。”

  朱某莉朋友说,“我曾问过她在做什么?当时她的回答是推销化妆品,一套三千多元。她给我讲解如何运作,什么倒金字塔模式之类的,我一听就知道是传销。”

  后期,警方搜索赃物时,很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。而据朱美莉称,多年前她就离异了,有个女儿一直在国外读书。

  警方为几位高层主管购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页,而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟儒家时,在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达4亿多元。

  9月12日,浑南区检察院对刘慧莉、孟儒、朱某红等人涉嫌组织、领导传销罪一案向浑南区法院提起公诉。

  “中国人际网”传销罪恶累累

  庞氏骗局快讯通过搜索发现“中国人际网”传销组织可以说是罪恶累累,武汉新田这一传销组织早在1998年就被国家工商行政管理总局依法取缔。讲课者所说的“兰旺德薰衣草”化妆品子虚乌有。

  

  中国裁判文书网上的“中国人际网”传销判决书

  2006年1月20日,准备前往香港的杨玉勇在首都机场被山东警方抓获。“传销教父”杨玉勇的落网。

  2009年3月,兖州市公安局经过3个多月的缜密侦查,成功摧毁了“中国人际网”特大传销团伙,刑事拘留52人,涉案人员4000多人,涉案金额1100余万元。

  2012年8月29日,亳州谯城区人民法院对“中国人际网”24名传销头目公开宣判,朱一奎、张国法、王梅岗、杜小珊、王文艺、张伟等24人分别被判处六年到一年零三个月不等的有期徒刑,并处罚金10万元至2000元不等。

  2012年10月,黄山市徽州区法院判处“中国人际网”张某等7名传销头目,并处罚金。

  2016年8月15日,“中国人际网”传销骨干洪某、朱某在南通地区发展下线90余人,南通市崇川区法院分别判处洪某、朱某有期徒刑二年和一年十个月,并处罚金人一万元和五千元。

  2017年9月和10月,北海市银海公安分局对“中国人际网”传销骨干刘某宏、刘某振、刘某艳等7人刑事拘留。

  2017年11月8日,南通市崇川区法院宣判一起“中国人际网”传销案,沈阳女子刘丽被判处有期徒刑二年,缓刑二年三个月,并处罚金一万元。

  2018年4月13日,台州市中级法院宣判一起“中国人际网”传销案,该案涉及4600余人,汪菊玲、郭美华、郭美萍、吴晓飞、陈咸亨五人分别被判处五年六个月至缓刑三年不等的有期徒刑,并处罚金十万元到一万元不等。

  2018年6月,11名“中国人际网”传销头目被上海宝山区批准逮捕,主犯赵某发展下级5520人。

  2018年7月11日,“中国人际网”传销头目肖云芹发展下线581人,长春市宽城区法院判其有期徒刑四年,并处罚金六万元。

  2018年9月14日,长春市中级人法院二审宣判一起“中国人际网”特大传销案,李玉珠、赵家民、梁立娟、梁丽平、何文武、吴广令六人分别被判处有期徒刑五年六个月到缓刑三年不等的有期徒刑,并处罚金十万元到五万元不等的罚金。

  “中国人际网”改头换面继续圈钱

  从2016年起“中国人际网”传销组织在辽宁、吉林等地的执法部门严厉打击下,该传销组织开始改头换面继续骗人圈钱。

  2016年12月份,原“中国人际网”的传销成员刘风在山东菏泽市成立东望网络集团有限公司。刘风起自称在中国人际网创立之初,上天给了他一本“无字天书”,可最终“中国人际网”以失败告终,并受到各地警方打击,就是因为其他创始人无法看懂“天书”的内容。刘风起宣称读懂“天书”后,创立了东望集团。

  

  东望集团法人刘风起(右二)与监事郜香爱(右一)参加集体活动

  东望集团称要统一所有从事过1040工程、资本运作、民族大业、直销、资金盘、互助盘、云数贸、五行币等传销网络人员,可以“平移”到东望集团,传销层级关系不变,号称“万网归一”。

  山东菏泽市工商局告诉记者,东望网络集团涉嫌传销活动。当地执法部门调查时,发现东望网络集团工商营业执照登记点已经人去楼空,无法联系。

  2017年10月10日,原“中国人际网”传销骨干陈洪涛注册了一家中国人际网集团股份有限公司(以下简称:中国人际网公司),注册地址在香港干诺道中三台大厦12楼。

  

  陈洪涛

  如果真的是国家商业改革的试点项目的话,为什么不在中国大陆成立公司,反而要把公司设立在香港呢?

  庞氏骗局快讯通过查询还发现,中国人际网公司网站留的联系电话和地址竟然是运领国际集团有限公司的联系电话和注册地址。

  该公司称,中国人际网在经历了二十年的磨砺和探索,经合法注册,我们成立了中国人际网集团股份有限公司,这是一个全员股份制的实体民营企业,一个全体国网会员的发展创业平台,望国网的全体将士们砥砺奋进,为中华民族伟大复兴的中国梦做出我们应有的贡献。

  2017年11月13日,该公司还在其网站上发通告称,有不法人员和团体,盗用公司名义向社会人员收取3900元,卖给一套三无化妆品。

  实际上是中国人际网公司玩了一把贼喊捉贼的把戏,庞氏骗局快讯通过查询,中国人际网公司网站的服务器在香港,域名也根本没有备案,属于非法网站。而网站制作非常粗糙,连织梦模块的logo以及标志都没有修改,只要稍微懂点网站建设的人都能做出来。


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