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福安破获省公安厅督办特大传销案

2018-11-12 20:38| 发布者: admin| 查看: 76| 评论: 0

摘要: 抓获涉案犯罪嫌疑人21名,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元 福建法治报-海峡法治在线11月12日讯 日前,福安市公安局100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕行动,一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻 ...

抓获涉案犯罪嫌疑人21名,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元

福建法治报-海峡法治在线11月12日讯  日前,福安市公安局100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕行动,一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品,成功破获省公安厅督办的“2018·8·28组织领导传销案”。

经侦查,今年8月,福安市公安局发现福安下白石“环运(福建)设备制造服务有限公司”(简称“环运公司”)有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑,牵涉人员多达12000余人。9月17日,警方立案侦查。宁德、福安两级党委政府领导高度重视此案,宁德市政府副市长、公安局长郑雷声,福安市委书记叶其发等领导分别指示,要站在从严打击犯罪、维护社会稳定的高度抓好专案工作。福安市政府副市长、公安局长蔡立新多次召开专案研究会,部署推进专案工作。

经近两个月的细致侦查、调查取证,“环运公司”涉嫌传销的组织链条逐渐清晰,其违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。11月4日晚,宁德市公安局党委委员、副局长杨明松带队深入福安指导协助专案工作,省公安厅经侦总队大力协调指导,福安市公安局快速组建专案收网工作指挥部,由蔡立新局长任总指挥,全程坐镇指挥、协调各方,各业务分管局领导科学分工、密切协作,成立10个抓捕小组及1个中心现场取证组,分别展开工作。11月5日凌晨,抓捕组分别在福州、宁德、福安三地成功抓获该案主犯陈某甲(男,福安人)、陈某乙(男,福安人)、郑某某(男,香港籍)、王某(女,黑龙江人)、王某某(男,重庆人)等21人。至此,该案主要犯罪嫌疑人悉数到案。

经查,2016年10月以来,以犯罪嫌疑人陈某甲、郑某某为首的传销团伙注册成立“环运(福建)设备制造服务有限公司”(注册资本3亿元,未实缴资本),将该公司挂靠在位于福安市下白石镇的“福安市某船舶发展有限公司”名下,以“福安市某船舶发展有限公司”为幌子,通过虚构国家巨额造船订单作为虚假宣传手段,声称该公司已在深圳、香港挂牌上市即将获得巨额回报,在全国各地设立分公司拉拢人头,采取定期到总公司参加招商说明会、组织招商微信群等方式,以股权众筹方式组织领导开展传销活动。

目前,案件正在进一步侦办中。

(特约记者 缪君勇 通讯员 李文福)


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