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快鹿、京金联等被点名涉嫌传销!有人被处无期徒刑,凤姐还在代言传销币

2019-1-22 20:47| 发布者: admin| 查看: 289| 评论: 0

摘要: 权健、华林、无限极等涉嫌传销案件以直销之名行传销之实,引发了社会的广泛关注。虚假宣传、误导患者是这些机构常见的套路。 据互联网金融新闻中心了解,除了以保健品、茶叶等为载体的假冒直销企业传销外,还有以不 ...

权健、华林、无限极等涉嫌传销案件以直销之名行传销之实,引发了社会的广泛关注。虚假宣传、误导患者是这些机构常见的套路。

据互联网金融新闻中心了解,除了以保健品、茶叶等为载体的假冒直销企业传销外,还有以不少“互联网金融、网络互助”为名的金融传销,以“虚拟货币、数字货币”等名义的虚拟货币传销,涉嫌以传销模式进行非法集资。

其中,假借互联网金融名义进行非法集资或者诈骗的,包括e租宝、快鹿集团、京金联、酷盈网、沃克理财、MBI理财、惠卡世纪等。当前,虚拟货币逐渐成为网络传销组织的新“战场”,莱汇币与万福币,就连网络红人“凤姐”也开始代言传销币BHB了。

金融理财成重灾区

目前,以凤姐为代表的大V也有不少在推荐存在高风险的虚拟货币币种或风险不明朗的P2P网贷。其中,有一些网贷平台涉嫌非法吸收公众存管被立案侦查,也有平台集资诈骗被重金处罚。

1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元。

同时,对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑13年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑15年至9年不等的刑罚,并处罚金。

实际上,人民日报此前发布的101个涉嫌传销组织名单显示,快鹿集团就名列其中。“快鹿系”非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发,实际经济损失共计152亿余元。

同样的,京金联、酷盈网、华赢凯来等也被点名。据互联网金融新闻中心不完全统计,有43个涉嫌传销组织的运作模式就是金融理财或虚拟货币,占比接近50%。

其中,根据北京市公安局东城分局通报,北京华赢凯来资产管理有限公司(“巴铁”投资方,简称“华赢凯来”)因涉嫌非法集资已依法立案侦查,包括白某某等32人已经抓捕归案。

警方指出,请各网络借贷信息中介机构以之为鉴,以“合法经营、规范发展”为基本原则,认真吸取教训,全面梳理业务模式,严守法律底线,立即停止新增不合规业务,妥善化解存量不合规业务。

值得关注的是,在这些机构中,酷盈网被称为银行存管上线第一雷。2017年8月11日,酷盈网银行资金存管系统正式上线,9月1日开始出现逾期现象,9月7日发布清盘公告,9月中旬主要涉案人员被拘。

互联网金融新闻中心发现,酷盈网对接存管银行为徽商银行,并由新浪支付作为支付通道。徽商银行工作人员表示,酷盈网涉嫌自融,并通过一定手段将资金归集到一起。徽商银行已于9月6日对酷盈网存管业务采取必要措施,其中包括对借款人正常提现充值不做限制等。

虚拟货币ICO、STO施虐

2018年12月4日,凤姐发布微博称,“BHB持仓分红计划已经启动,只要持仓700个BHB,每天快照分红usdt高达7%,推广三级返佣,直接可以拿到4%,一起加起来,一天就可以分红11%,再说一次BHB最大的风险就是观望”。

此前,凤姐也曾声称自己突然对数字货币产生兴趣,并且购买了一些彩币TIX。而后的几个月中,凤姐又为彩币推送多条微博站台,并称彩币价格或将超过另外一款虚拟货币——狗狗币。不过,当前彩币的价格已经跌至0.0000325元。

目前,凤姐已将对BHB的推广内容删除。但即便如此,不少传销组织仍蠢蠢欲动,打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号,以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。

工商总局认为,此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为,参与者的权益存在巨大风险。此外,参与传销也属违法行为,其权益不受法律保护。

针对与虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,同时也针对一些假借虚拟货币名义非法集资的组织,监管部门多次定调,其运作模式涉嫌非法集资、网络传销、金融诈骗。

2018年12月央行副行长潘功胜在谈到虚拟货币时指出,ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,且融资运作涉嫌非法集资、网络传销、金融诈骗。此外,虚拟货币还日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”,不法分子借助虚拟货币洗白犯罪收入、偷税漏税、甚至资助恐怖主义活动。

据了解,在中国加大对虚拟货币交易平台的清理整治之后,一些平台转移到海外,但仍对中国居民提供交易服务,其性质在中国仍然是非法金融活动。潘功胜直言,这些平台也属于清理整治和封堵的对象。

潘功胜直言,在中国STO本质上仍是一种非法金融活动。“不断创新新的名称,概念的游动不应影响对金融活动本质的判定,无论是ICO还是STO,不管如何故弄玄虚,都应透过眼花缭乱的技术名词,甄别其业务活动时实质。”

2018年3月9日,最高人民检察院检察长曹建明在作《最高人民检察院工作报告》时指出,过去5年,坚决防范和化解经济金融风险。积极投入互联网金融风险专项整治,起诉破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪14.4万人,是前五年的2.2倍。

突出惩治非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪,起诉8.2万人,北京、上海、湖南等地检察机关依法妥善办理“e租宝”、“中晋系”、“善心汇”等重大案件;严厉打击证券期货领域犯罪,广东、山东、上海等地检察机关依法办理马乐案、徐翔案、伊世顿公司操纵期货市场案等重大案件,坚决维护经济金融安全。(文 / 张莫)

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