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警方破获涉案金额1.4亿传销案 18名嫌疑人已被刑事拘留

2020-3-23 08:35| 发布者: admin| 查看: 36| 评论: 0

摘要: 警方破获涉案金额1.4亿传销案假借“珠宝沙龙”名义开展传销活动,18名嫌疑人已被刑事拘留位于长沙岳麓区的长沙存爱珠宝有限公司有一栋独门独栋的楼房,一楼是珠宝展区,普通市民进来后在一楼可以选购珠宝,然而其二 ...

警方破获涉案金额1.4亿传销案

假借“珠宝沙龙”名义开展传销活动,18名嫌疑人已被刑事拘留

位于长沙岳麓区的长沙存爱珠宝有限公司有一栋独门独栋的楼房,一楼是珠宝展区,普通市民进来后在一楼可以选购珠宝,然而其二楼则“别有洞天”。3月20日,潇湘晨报记者从宁乡市公安局了解到,该局近日破获一起打着买卖珠宝的幌子,利用消费返现发展会员的传销大案,该公司共计发展会员1万多人,涉案金额达1.4亿余元。

楼下卖珠宝,楼上拉人头

2019年4月份,宁乡市公安局经侦大队民警根据湖南省公安厅经侦总队下发的相关线索,对长沙存爱珠宝有限公司疑似通过网络开展传销活动展开调查。

工商资料显示,长沙存爱珠宝有限公司在2018年6月注册,注册地址在长沙岳麓区岳麓街道一民宅内,经营范围为珠宝、黄金制品、文化艺术收藏品销售等,注册资本为1000万元,法定代表人为彭某。

记者查询公开信息发现,早在之前就有反传销机构人士已经探访该公司并质疑该公司销售模式涉嫌传销。据曾探访该公司的人士介绍的当时情况,长沙存爱珠宝有限公司位于岳麓区的总部是一栋独门独栋的楼房,一楼是珠宝展区,普通市民进来后在一楼可以选购珠宝,然而其二楼则“别有洞天”。在存爱珠宝总部二楼的会议室,正在举行“珠宝沙龙”活动,想要进入必须由老会员推荐带领新成员外加特许的进入卡片方可入内,存爱珠宝的讲师在讲解了一下珠宝的鉴别知识后画风一转,开始介绍其购物模式。

据讲师介绍,存爱珠宝分别设置了两种消费套餐,分别为15391元和28139元,消费者可以按金额在一楼挑选珠宝。同时,根据是否进行业绩开发,存爱珠宝将消费者分为两类,开发业绩的消费者每月最多获得2500元的返利分红,直到消费金额全部返利完毕,针对没有做业绩的消费者每月则是返利最高1250元直到全部消费金额返利完毕。

存爱珠宝为了促进市场给予拉人业绩提成,提成分为多个级别,依据拉人数量设定提成比例不一,拉1到5人的提成10%,拉6到10人提成15%,拉11到20人则可提成20%,拉人超过21人以上提成则高达25%。同时,根据拉人多寡,消费者将获得高管提成和职位晋级,存爱珠宝设置了店长、主管、经理、总监、副总经理、总经理级别,每个级别对应了市场门槛和提成回报。

拉人到最高层级是达到千人市场级别,拉人达到千人会直接赠送店铺,“店铺级别每月保底收入10万元,但只是保底,实际上可以估算得到,一个月每个会员就可以拿约50万元收入,下个月就是2000个会员帮你分享”。

发展会员1万多人,涉案金额1.4亿元

宁乡警方介入此案后,经过1个多月的调查取证,一个以彭某、宋某、赵某为首,通过买珠宝返利分红的消费模式,引诱他人缴纳会费成为会员的传销团伙浮出水面。

随后,宁乡市公安局迅速成立“5·20”专案组,抽调精干警力开展专案侦查。2019年6月5日,经侦大队民警在长沙、河南、西安等地将彭某、宋某、赵某等18名主要犯罪嫌疑人成功抓获。

经讯问,彭某等人如实交代了自己的犯罪事实。2018年6月份,彭某、宋某、赵某等人在长沙市岳麓区注册成立长沙存爱珠宝有限公司,随后,打着“购买钻石还能获得该款产品10%的返利分红”的口号,通过互联网推广、召开培训会等途径进行大量虚假宣传,引诱他人缴纳15391元或28139元的会员费(购买A款15391元或B款28139元的钻石),并在某手机APP上注册,成为该传销组织的会员。

通过此种线上线下相结合的方式“拉人头”,该传销组织共计发展会员10408人,形成“金字塔”式层级104层,涉案金额达1.4亿余元。

目前,彭某、宋某、赵某等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

潇湘晨报记者 曹伟 长沙报道


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