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青海海东警方破获一起组织领导传销案 涉案金额达200万元

2020-3-26 09:01| 发布者: admin| 查看: 56| 评论: 0|来自: 西宁晚报 青海公安

摘要: 3月24日,记者从省公安厅宣传处获悉,由海东市乐都区公安局经侦大队破获的乐都首例组织、领导传销案主要犯罪嫌疑人因犯组织、领导传销罪分别被判处一年六个月至六个月有期徒刑。据介绍,该团伙以投资理财高额回报的 ...

             

3月24日,记者从省公安厅宣传处获悉,由海东市乐都区公安局经侦大队破获的乐都首例组织、领导传销案主要犯罪嫌疑人因犯组织、领导传销罪分别被判处一年六个月至六个月有期徒刑。据介绍,该团伙以投资理财高额回报的方式累计发展下线520人,涉案价值1400余万元。

2017年11月14日,海东市乐都区公安局经侦大队陆续接到群众报警:2016年10月期间,宁某某等人以投资理财高额回报的方式骗取财物。                                              

接到报警后,警方迅速组织召开案件分析研判会,启动涉众型经济犯罪处置预案,成立专案组,摸清组织架构和犯罪模式。经查发现,此案中的犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某、保某某利用某电商平台通过系列“奖励措施”吸引会员投资,以销售自主品牌商品为幌子,实际是以“发展人员入会并收取费用”为主要获利方式,而团伙内主要犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某案发后在逃,2018年4月,警方对该案犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某网上追逃,并分别于同年5月、6月将二人抓捕。2019年初,将案件顺利侦破并移送乐都区人民检察院提起公诉。

经查:2016年至2017年期间,犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某、保某某,以价值3250元、6500元、19000元、195000元网络投资购买“祥云币”成为某电商平台不同等级会员,获取高额利润为诱饵,并接受河北某电子商务有限公司赠送的等值的手表、手镯、钻戒、项链等财物的方式,在西宁市以及海东市乐都、平安等地发展会员。根据河北省石家庄市公安局裕华区公安局提供的电子数据,宁某某涉案价值9740750元,下线人数292人,下线层数64层;蒲某某涉案价值3679610元,下线人数172人,下线层数66层;保某某涉案价值1102350元,下线人数56人,下线层数58层。

“乐都区人民检察院经过审查,于近日向乐都区人民法院提起公诉,乐都区人民法院一审判决被告人宁某某、蒲某某、保某某犯组织、领导传销罪,分别判处有期徒刑一年六个月、一年、六个月,并分别处罚金30000元、20000元、10000元。”乐都区公安局经侦大队大队长李丁元介绍道。

“由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序,影响社会稳定,此案的侦破审理和判决对传销违法犯罪形成有效的震慑,有助于引导辖区群众有效识别网络传销活动。”海东市公安局经侦支队支队长李靖华说,“公安机关将始终保持对传销违法犯罪的严打高压态势,希望广大群众不信谣传谣、自觉抵制和远离传销等违法犯罪活动。”


                                   

能“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”,还能获得高额回报,只要在这个平台上存一定数额的钱,就可以得到一对金表,所存的钱还会在三到六个月内返还,同时还可以得到该平台网站积分,可以在该网站购物。如果能介绍他人加入该平台,还会另外得到一部分奖励。听上去是不是很诱人?其实,这是经过华丽包装的一个陷阱!

2017年11月14日,海东市乐都区公安局经侦大队接到群众报警称:2016年10月,经他人介绍认识了宁某某,宁某某以投资理财高额回报的方式骗他投资28万元,到现在,不但没收到分红,而且连本钱搭进去了。类似这样投资人员在乐都区有很多,损失约200万元...

接警后,乐都警方迅速组织召开案件分析研判会,启动涉众型经济犯罪处置预案,成立专案组,迅速开展侦查取证,摸清组织架构和犯罪模式,及时向海东市公安局汇报,争取支持和指导。经查发现,此案中的犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某、保某某利用“唯宝汇”电商平台推出的一系列“奖励措施”吸引会员投资,以销售自主品牌商品为幌子,实际是以“发展人员入会并收取费用”为主要获利方式。

2016年至2017年期间,犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某、保某某,打着“帮扶中国好企业,捧红民族好品牌”旗号,以价值3250元,6500元,19000元,6500 元,195000元投资购买“祥云币”成为唯宝汇不同等级会员,获取高额利润为诱饵,并接受河北至宝电子商务有限公司赠送的等值手表、手镯、钻戒、项链等宝物的方式,在乐都、平安、西宁等地发展唯宝汇会员,根据河北省石家庄市公安局裕华区分局提供的数据,宁某某涉案价值9740750元,下线人数292人,下线层数64层,蒲某某涉案价值3679610元,总下线人数172人,下线层数66层,保某某涉案价值1102350元,下线人数56人,下线层数58层。

在省、市公安机关的支持与指导下,乐都区公安局经过大量工作,充分掌握该传销组织架构违法犯罪事实后,分别于2018年5月、6月将犯罪嫌疑人宁某某、蒲某某二人抓捕归案,至此三名犯罪嫌疑犯全部到案。

2019年初,案件顺利移送乐都区人民检察院起诉。“近日,乐都区人民法院一审判决被告人宁某某、蒲某某、保某某犯组织、领导传销罪,分别判处有期徒刑一年六个月、一年、六个月,并分别处罚金30000元、20000元、10000元。”乐都区公安局经侦大队大队长李丁元介绍说:“该案是乐都区公安局第一次侦办涉及面广、人数多、资金量大的涉众型经济犯罪。大家一边学习一边实践,反复分析研判,同检法系统业务骨干研讨,克难攻坚,破解谜团,成功绘制出传销体系的组织结构以及资金流向,固定了案件核心证据。”

海东市公安局经侦支队支队长李靖华表示,“由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序,影响社会稳定,此案的侦破对打击传销违法犯罪形成了有效震慑,对群众如何有效识别网络传销活动起到宣传教育作用,在今后的工作中公安机关将始终保持对传销违法犯罪的严打高压态势,希望广大群众不信谣传谣、自觉抵制和远离传销等违法犯罪活动。”

来源:海东公安


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