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传销“老总”千里投案却满嘴谎言,桂林警方一一识破

2020-7-18 09:06| 发布者: admin| 查看: 36| 评论: 0

摘要: 从落入传销升级到传销高层  从两手空空到购置房产  从“有房一族”到再次“两手空空”  六年的时间  他什么都没有得到  反而“失去自由”  ……网络资料图片  1.从辽宁到桂林  他一人驾车前来投案  ...

从落入传销升级到传销高层

  从两手空空到购置房产

  从“有房一族”到再次“两手空空”

  六年的时间

  他什么都没有得到

  反而“失去自由”

  ……

传销“老总”千里投案却满嘴谎言,桂林警方一一识破

网络资料图片

  1.从辽宁到桂林

  他一人驾车前来投案

  2020年6月22日上午11时许,市公安局“4.23传销”专案的网逃嫌疑人岳某从辽宁省铁岭市驱车来到叠彩警局经侦大队投案。考虑到此前曾有落网嫌疑人谎称自己的身份信息被他人用于传销,企图借此逃脱公安机关打击,大队长和教导员判断此人应是有备而来。副局长了解情况后高度重视,组织大队民警,熟悉案件材料,周密部署各项侦查工作。

  2.“狡辩套路”上场

  民警抽丝剥茧发现新突破口

  据嫌疑人岳某初次“供述”:2012年5月,其受姐姐岳某华的邀请前来桂林养生,随后以自己的名义申领了两张工商银行卡交予岳某华使用。而对自己参与传销的犯罪事实及卡上因涉嫌传销产生的交易流水,岳某一直拒不承认。民警听完嫌疑人的“狡辩之词”后意识到如若没有充足的证据,案件难以进行下去。

  民警再次核查相关线索时发现了嫌疑人身上的“漏洞”:流水账中显示有十余笔交易是在银行柜台办理,嫌疑人可能会在银行遗留下部分有用信息。谢继刚立即带领民警去银行搜寻新线索。经调查,岳某用自己办理的电话卡绑定了两张银行卡,并在银行柜台“亲自”办理了该十余笔转账交易。

  3.嫌疑人口中只有姐姐使用的银行卡

  在姐姐过世数月后竟出现取款交易

  面对新证据,嫌疑人岳某却再次谎称这十数起转账均是受姐姐岳某华所托,个中缘由自己一无所知。而绑定了自己手机号的银行卡也是岳某华在使用,自己完全不清楚上面的交易是什么。民警调查后却发现嫌疑人姐姐岳某华已于2017年10月死亡。嫌疑人是想要来个死无对证,让民警无法追查。

  但民警通过其手机发现嫌疑人与案件中已被打击处理过的于某权、王孝某、黄某学、李某、石某飞等高级层传销人员均有通话联系,而其姐姐岳某华却从未有在桂林的活动轨迹。反而是嫌疑人岳某自2012年至2018年曾在桂林留有七十余条活动记录,甚至在2018年2月,嫌疑人口中只有姐姐“使用”的银行卡竟在临桂区出现了取款记录,嫌疑人岳某的谎言“不攻自破”!

  4.非法获利购房产

  闹到最后终究“两手空空”

  6月23日凌晨2点,面对民警的“步步紧逼”,嫌疑人岳某终于陷入沉思之中。民警觉得时机已然成熟,对嫌疑人进行政策攻心教育,嫌疑人岳某终于将自己的犯罪事实全盘托出。2014年1月,岳某上升至传销高级层,自此一直管理体系内的工资发放,2016年4月岳某出局。期间,岳某从中非法获利达50万余元,并用非法获利在桂林购买了一套价值37万元的房产,岳某表示将房产及藏匿的5万元传销款均交予公安机关依法处置。目前,嫌疑人岳某已被公安机关依法采取强制措施,案件在进一步深入侦办中。


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